Генерал Пепеляев Анатолий Николаевич: факти от биографията. Генерал от Министерството на вътрешните работи на Руската федерация Анатолий Петухов се установява във Флорида Генерал Петухов биография
Бивш първи заместник-началник на Главната дирекция за борба с организираната престъпност на Министерството на вътрешните работи на Руската федерация, генерал-майор Анатолий Петухов, който сега живее в Маями, се оказа в центъра на огромен скандал с недвижими имоти в Съединените щати. Оказва се, че бившият полицай притежава къщи, апартаменти и офиси във Флорида, чиято обща стойност надхвърля 38 милиона долара. Изданието проведе собствено разследване на този факт.
През 2010 г. Анатолий Петухов завинаги изостави ледената зима в Москва и отиде със семейството си на топлите брегове на Южна Флорида, но започна да живее тук не скромно и не на помощи. Бившият московски бос се настани Континуум– една от най-престижните кооперации Южен плажи след това закупи цял „букет“ от магазини, офис сгради и първокласни вили, с обща цена около 38 милиона долара. За негов късмет не е трудно да закупите недвижим имот в Маями, ако разполагате със солидна сума в брой.
Как Петухов направи своето състояние?
Пенсионираният 59-годишен генерал-майор отказа сам да даде информация за доходите си, затова се наложи да направя справка и ето какво се оказа. Биографията на бившия полицай предполага, че той може да има основателни причини да избягва вниманието, включително от пресата. Преди това е служил като генерал в „елитния“ отдел на МВР, посветен на борбата с организираната престъпност. Структурата, ръководена от Петухов, беше толкова корумпирана - "най-криминализираната структура в полицията", според коментарите Луиз Шели, професор в университета Джордж Мейсън, че е бил реорганизиран и в крайна сметка разпуснат след скандал с участието на неговия лидер.
Без колебание Петухов отиде в Маями. Именно тук през 2013 г. срещу него е заведено гражданско дело от името на акционерите на компанията Обединена търговска къща Ясеново. От документа следва, че през 1999-2013 г. Петухов е изнудвал за пари шефа на компанията Павел Горностаева. Общите обезщетения, заявени в делото, възлизат на не по-малко от 60 милиона долара. Именно с тези пари Петухов очевидно е закупил недвижим имот във Флорида. Сред ответниците по делото бяха още съпругата на руснака Юлия Петухова, компанията му за управление на имоти в Маями, бизнес партньорът му Hallandale Beach и друга приятелска компания от Флорида.
Според публично достъпни съдебни документи, разгледани от , Петухов е получавал месечни торби (буквално) с 2,5 милиона долара в брой. Парите бяха платени за така наречения „покрив“, тъй като Петухов „неутрализира“ всички, които бяха недоволни от разширяването на дейността на Обединена търговска къща „Ясеново“. Бившият полицай заплаши Горностаев с това „ще създаде проблеми за тези, които отказват неговата „закрила“... ще навреди на хората около него и техните семейства, използвайки престъпници под негов контрол.“
До 2002 г. апетитът на Петухов нараства и той иска 25% дял в бизнеса, според жалбата на Горностаев. Решено е исканията му да бъдат удовлетворени. Акциите на компанията по това време са на стойност 12 милиона долара. През 2005 г. Петухов е назначен за заместник генерален директор на компанията. Общо, въз основа на съдебни документи, Петухов получи около 16,8 милиона долараВ крайна сметка ненаситното ченге започва да настоява за контролен пакет, за да може да имигрира в Съединените щати с бизнес виза и да отвори партньорска компания в Маями. Това беше прекалено и Горностаев отказа на Петухов.
Полицаят намери парите и въпреки това се премести в Маями, купувайки отлични апартаменти там, но дори оттам продължи да заплашва компанията.
Адвокатите на Петухов по всякакъв начин отричат участието на клиента си в описаните обстоятелства, наричайки обвиненията „нагли и скандални“.
Писмено обяснение от друг акционер на дружеството Сергей Киселев,също налична в материалите, но появила се много по-късно от завеждането на исковата молба, сочи, че той никога не е бил свидетел на описаните по-горе събития и не е виждал прехвърлянето на пари. Киселев увери, че е научил за изнудване от страна на Петухов от думите на Горностаев, а след това години по-късно.
Няколко месеца по-късно спорът между Петухов и Ясеново беше неочаквано решен мирно. Условията на мирното споразумение не са известни, но в съда страните се съгласиха никога повече да не търсят разрешаване на въпроси, свързани с обстоятелствата, описани в делото. Освен това съдията реши да забрани публикуването на информация за този случай във вестниците с цел „за защита на репутацията на страните“.Материалите по делото са класифицирани, което изключително рядко се използва от съдилищата в Съединените щати. И освен това каква държавна тайна могат да съдържат тези документи? Но историята не свършва дотук...
6 месеца след уреждането на спора Обединената търговска къща "Ясеново" продава всичките си универсални магазини в Москва, оценени на около 160 милиона долара. Преди продажбата Петухов бе определен за собственик на 25% от продавания имот. Кипърска офшорка, контролирана от Петухов, показва печалба от 3,6 милиона долараот продажба на магазини Ясеново. Къде са отишли останалите пари и колко в крайна сметка е получил Петухов, остава загадка. Естествено, нито той, нито адвокатите му коментират този въпрос.
След описаните по-горе ситуации изглежда много странно, че никой от представителите на руската общност в Южна Флорида не е чувал нищо за Петухов и неговите недвижими имоти.
"Този човек е призрак", каза един от руските имигранти, пожелал анонимност.
„Ситуацията е типична за длъжностно лице, занимаващо се с борбата с корупцията“, - добави Андрей Козирев, бивш руски външен министър от 1990 до 1996 г. и чест критик на президента Владимир Путин, сега живеещ в Южна Флорида.
В резултат на това днес Анатолий Петухов продължава да бъде собственик на огромен набор от недвижими имоти във Флорида. Това са: две вили на остров Хибискус (на стойност над 7 милиона долара всяка), 3 офис сгради в Маями-Дейд и Брауърд на стойност 13,6 милиона долара, търговски център във Форт Лодърдейл на стойност 4,5 милиона долара, приземен етаж с магазини и витрини на цена от 1,5 милиона долара Халандейл Апартамент на плажа и други.
Източникът на получаването от Петухов на над 40 милиона долара остава „неизвестен“. Активисти на различни групи и служители на правоприлагащите органи в Русия вече подготвят съответните заявления до Генералната прокуратура, Росфинмониторинг и други служби, като твърдят, наред с други неща, че Петухов незаконно е получил статут на жител на САЩ. Но дали този случай ще стигне до съдебна присъда все още не е ясно.
Откъде руският генерал има имоти във Флорида за 38 милиона долара?актуализиран: 30 март 2019 г. от: Алена Успешно
В края на октомври „Комерсант“, позовавайки се на американски медии, съобщи, че американски журналисти приписват активи на стойност 38 милиона долара на генерал-майор Анатолий Петухов, освен това според тях произходът на средствата, с които са били придобити, е съмнителен, но няма доказателства това беше предвидено беше.
Както заяви самият Анатолий Петухов, с когото Gazeta.Ru успя да се свърже, никога не е имало претенции към активите му от контролните органи на страните, в които работи, което според него говори за прозрачността на доходите и цялата му бизнес "абсолютно прозрачен"
„Пенсионирах се преди повече от 15 години и оттогава започнах да правя бизнес с приятели“, казва бившият първи заместник-началник на Главна дирекция за борба с организираната престъпност (ГУБОП) на МВР. —
Не е тайна, че в бизнеса помагат стари връзки, включително бивши колеги в чужбина, но по същество „съратници“, с които са хващали бандити. Но всички те са пенсионирани отдавна и се занимават и с други проблеми.”
Според него по време на работа в Главната дирекция за борба с организираната престъпност са установени връзки: много престъпници са заминавали в чужбина и са се местили от държава в страна, за да се укрият, така че е било необходимо да се изградят служебни и лични отношения с колеги от други държави. „За всеки нашумял криминален случай, ако имаше информация за връзките на престъпниците с международни престъпни групировки, ние пътувахме до друга държава, обменяхме информация и планирахме съвместни операции“, казва той. Петухов също така отбелязва, че в „страните от бившия социалистически лагер като правило много ръководители на чуждестранни звена за борба с организираната престъпност са възпитаници на Академията на МВР на СССР“. Той и колегите му учеха заедно в Москва с тях, бяха приятели и отделяха лично време след ученето.
„Повече от 15 години извън службата моите приятели и други акционери успяха постепенно да формират определени активи в Русия и в чужбина. Всичко е прозрачно, никой нищо не крие“, казва Петухов.
Според него съобщенията за активите му може да са свързани с текущата му дейност за защита на правата на инвеститорите в корпоративни конфликти. „По-конкретно, наскоро помогнах да се върнат на повече от сто акционери акциите, които измамници, които сега се крият в офшорки, се опитаха да откраднат от тях“, твърди той.
През 2013 г. Петухов беше посочен като ответник по гражданско дело от Обединена търговска къща "Ясеново", чийто бивш председател Павел Горностаев, с когото бяха дълги семейни приятели, ходеха заедно на лов и риболов, а също така пътуваха в чужбина и правеха общ бизнес, обвинен генерал-майор в изнудване и заплахи, пише Комерсант. По-късно други акционери казаха пред съда, че не са знаели за делото и не са знаели за изнудването. Делото приключи със споразумение за спогодба, като някои от документите бяха класифицирани.
Бившият първи заместник-началник на Главната дирекция за борба с организираната престъпност (ГУБОП) на руското министерство на вътрешните работи генерал-майор Анатолий Петухов, който сега живее в САЩ, се оказа в центъра на скандал с недвижими имоти.
Според съвместно разследване на Transparency International и Miami Herald, пенсиониран борец с организираната престъпност във Флорида притежава активи на стойност 38 милиона долара.
Пенсионираният генерал инвестира тази сума в американски имоти от 2010 г.
Проучихме кариерния път на генерал Петухов от заместник-ръководителя на мощния GUBOP до скромен брокер в Маями.
Генерал Петухов беше уволнен от МВР след оставката на министъра на вътрешните работи Владимир Рушайло през 2001 г. и бягството на неговата „дясна ръка“ Александър Орлов от Русия. През 90-те години Бюрото за организирана престъпност си спечели лоша репутация. С помощта на RUBOP някои бизнесмени изтеглиха дългове от други. От време на време ГУБОП действително заемаше една от страните в „споровете между икономическите субекти“ - насилствено преразпределение на собствеността, според разследването на Прозрачност.
ГУБОП беше толкова корумпиран, че тези събития бяха последвани от масови уволнения на генерали от МВР.
След като напуска органите на вътрешните работи, Петухов отива да работи във Всеруския изследователски институт на Министерството на вътрешните работи на Руската федерация и се занимава с бизнес. Единственият официален източник на доходи за генерал Петухов в Русия, според Transparency, е OJSC United Trading House Yasenevo, образувано чрез сливането на действащите универсални магазини Yasenevo, Dobryninsky, Molodezhny и Белград. През 2002 г. Петухов става един от основните му акционери. Пазарната стойност на активите на OJSC беше оценена от Colliers International по това време на 140-160 милиона долара.
Според финансовите отчети на предприятието ТД Ясенево е спечелило около 200 милиона рубли годишно от 2010 до 2014 г. В същото време компанията изплати дивиденти само веднъж, през 2012 г. - и то само в размер на 1,07 милиона рубли.
През 2010 г., според проучването, генерал Петухов се премества в Маями, където купува имот в един от най-красивите и скъпи луксозни апартаменти, Continuum North Tower, на стойност 3,04 милиона долара в Маями, Петухов започва бизнес и през следващата година купува за има нужда от офис пространство на стойност 3,2 милиона долара. 
Континуум Северна кула
Компанията за развитие Asko Inc, основана от бившия заместник-началник на Главна дирекция за борба с организираната престъпност, е специализирана в отдаване под наем на офис площи и търговски центрове, както и управление на търговски имоти. Чрез редица търговски дружества, контролирани от Петухов, Asko Inc притежава три офис помещения, търговски център в Hallandale Beach и 7 офис помещения на приземния етаж на сградата Imperial Towers North на обща стойност 13,6 милиона долара.
Известно е, че за да закупи едно от тези помещения, компанията на Петухов е получила заем от Stonegate Bank в размер на $2,1 милиона за период от 10 години, но той е изплатен от пенсионирания генерал само за 2 години. Изследователите нарекоха най-голямата сделка на Петухов в Маями закупуването на 2 имения на остров Хибискус, само на 4 дни. Цената на една къща беше 7,9 милиона долара, а другата - 7,05 долара. 
Едно от именията на Петухов на остров Хибискус
Авторите на изследването установиха произхода на средствата за закупуване на недвижими имоти от генерал Петухов. В гражданския съд на окръг Маями Дейд беше открито дело, заведено през 2013 г. от акционери на търговската къща Ясенево, което отговаря на този въпрос. В исковата молба представителите на ищеца поискаха обезщетение в размер на 50,50 милиона долара от пенсионирания генерал и конфискация на имуществото му във Флорида. В допълнение към самия Петухов, сред ответниците по делото са известна Ирина Полиски, съпругата на генерал Юли и Asko Inc.
Ищецът твърди, че в периода от 2005 до 2012 г. Петухов незаконно е изтеглил повече от 16,8 милиона долара от търговската къща "Ясенево", които по-късно са били "изпрани" в САЩ и използвани за закупуване на недвижими имоти във Флорида. Партньорите на Петухов също го обвиниха, че е заплашил физически председателя на борда на директорите на OJSC United Trading House Yasenevo Павел Горностаев, настоявайки да не се опитва да образува наказателно дело в Русия.
Но въпреки тази интензивност на страстите, през 2014 г. страните внезапно сключиха мирно споразумение. Представители на ОАО ТД Ясенево оттеглиха исковете си. По искане на страните съдебните документи бяха премахнати от публичен достъп, за да се „предотврати увреждане на репутацията на страните“.
Шест месеца по-късно акционерите на ТД Ясенево продадоха своите дялове на структурите на групата компании ПИК на Сергей Гордеев. Преди продажбата Петухов прехвърля дяловете си от търговската къща (25%) на офшорката Niselo Holdings Limited, чрез която е сключена сделката. 
Също така в разследването на Transparency има доказателства, че бившият генерал незаконно е получил статут на жител на САЩ заедно със семейството си и също така може да бъде замесен в престъпления в Русия. Transparency обаче не успя да установи източниците на приблизително 40 милиона долара, които Петухов инвестира в недвижими имоти във Флорида.
Въз основа на фактите, посочени в разследването, Организацията подготви жалби до Генералната прокуратура на Руската федерация и Росфинмониторинг. Официални жалби ще бъдат изпратени и до Агенцията за борба с финансовите престъпления на САЩ (FinCEN) и ФБР.
Бившият първи заместник-началник на Главното управление за борба с организираната престъпност (ГУБОП) на Министерството на вътрешните работи на Руската федерация генерал-майор Анатолий Петухов, който сега живее в САЩ, се оказа в центъра на скандал с недвижими имоти. Журналистите разбраха, че пенсионерът притежава активи във Флорида, оценени на 38 милиона долара, но медиите не изключват, че имотите могат да бъдат закупени със съмнителни доходи.
Анатолий Петухов се премества в САЩ със семейството си през 2010 г. и започва активно да купува луксозни имоти в Маями и островите. Първата покупка на семейство Петухов беше апартамент в кулата Continuum в Саут Бийч на стойност 3 милиона долара. Това място е известно с бляскавия си нощен живот и високата концентрация на знаменитости. Тогава бяха закупени няколко вили на островите и офис сграда във Форт Лодърдейл. Според изданието една от къщите на остров Хибискус, собственост на бивш генерал, е била дадена под наем през 2015 г. за 40 хиляди долара на месец.
През 2013 г. е заведено гражданско дело в Маями срещу г-н Петухов от името на акционерите на Обединена търговска къща Ясеново.
Неговият председател Павел Горностаев твърди, че генералът го е изнудвал за милиони долари през 1999-2013 г., сплашвал го е и го е заплашвал.
Ищците поискаха обезщетение в размер на 50 милиона долара, но нямаше споразумение между акционерите на търговската къща, по-специално един от тях, Сергей Киселев, уведоми съда, че акционерите не са упълномощили никого да подаде такова; иск и той лично беше в неведение, че генералът изнудва пари. По негово предположение така господата Петухов и Горностаев, приятели от близкото минало, изясняват личен финансов спор.
Делото обаче не стигна до съд; страните постигнаха приятелско споразумение. За какво са се разбрали ищецът и отричащият вината подсъдим не е известно, тъй като съдия Джон Торнтън е засекретил документите по делото, което е доста необичайно за американската съдебна система. Най-често грифът „секретно“ се прилага в случаите, когато материалите по делото съдържат информация, представляваща държавна тайна.
Според вестник Miami Herald Южна Флорида е избрана от много руски бизнесмени, политици и представители на правоприлагащите органи, които купуват вили на островите Fisher Island и Sunny Island Beach.
През 2009 г. г-н Петухов се появи в Русия като обвиняем по дело за незаконна собственост на парцел във вилно селище в Куркино. Тушински районен съд на Москва обявен за незаконенкато му отрежда парцел от 3688 кв.м за 49г. м в специално защитена природна зона в долината на реката. По този начин съдът удовлетвори иска на прокурора, който счита, че префектът на Северозападния окръг Виктор Козлов е превишил правомощията си (по време на процеса той вече е бил освободен от длъжност), тъй като въпросите на отдаването под наем на земя е от компетентността на градската управа.
Руският генерал е под юрисдикцията на САЩ, защото притежава имущество и следователно е жител на САЩ. Засега обаче няма повдигнати официални обвинения срещу собственичката на жилището, която медиите подозират в пране на пари.
Лариса Саенко, Ню Йорк